PF conclui investigação e prepara indiciamento de Vorcaro, Paulo Henrique e Tanure
A Polícia Federal concluiu as investigações da primeira fase da Operação Compliance Zero, que deu origem ao caso envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Segundo a coluna de Andreza Matais, do Metrópoles, o relatório final do chamado “inquérito-mãe” será apresentado nos próximos meses e deverá propor o indiciamento de Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa e Nelson Tanure.
Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, estão presos preventivamente. Vorcaro está detido desde março, enquanto Paulo Henrique foi preso em abril. A PF suspeita que Paulo Henrique tenha recebido R$ 146,5 milhões em propina, por meio de imóveis, em troca de favorecer a tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB.
A investigação foi aberta a partir de uma denúncia apresentada pelo investidor Vladimir Timerman, apontado como o primeiro a levantar suspeitas sobre possíveis operações fraudulentas envolvendo o Banco Master. O inquérito tem como foco as relações entre o banco e o BRB e integra as apurações da Operação Compliance Zero.
Nelson Tanure também deverá ser indiciado. Segundo a investigação, ele teria atuado como sócio oculto do Banco Master, exercendo influência sobre a instituição por meio de fundos e estruturas societárias. Diferentemente de Vorcaro e Paulo Henrique, Tanure não está preso, mas foi alvo de busca e apreensão durante a primeira fase da operação.
O eventual indiciamento será o primeiro envolvendo os principais investigados no caso Compliance Zero. A conclusão do inquérito representa uma nova etapa das apurações e poderá embasar as próximas decisões do Ministério Público e da Justiça sobre os fatos investigados.
